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资金安全

德胜国际贵金属资金安全


得胜国际作为一家公开透明外汇交易商,受到英属维京群岛服务委员会:British Virgin Islands Financial Services Commission的许可和严格监管。

自2010年新的证券和投资商业的监管制度法案(SIBA)实施以来,BVI金融服务委员会的监管力度大大增强。尤其在跨境与离岸金融服务领域上,BVIFSC对名下监管会员的审查机制日趋严格,得胜国际贵金属公司每年接受独立严格的资质与财务审查,

包括独立的财务审计报告、年度风险评估、资金托管与营运机制审查等数项标准程序。

在保证客户资金安全方面,FSC与FCA、NFA等金融行为监管机构达成国际化的、通用的标准原则:

(1)客户的资产是被确定的,或者可辨认的并且是分离的;

(2)客户的资金不能与其他资金混合;

(3)经纪商需要为客户的资产安全和涉及到客户资产的任何文件安排商议;

(4)客户的资产和涉及到客户资产的有关文件都在客户的档案里有记录;

(5)凡是需要被注册的资产,都需要以客户本人的名字注册,或者是在客户同意的前提下,以名义人注册;

(6)经纪商必须确保任何现有维持的客户账户都需要有对应的有效银行;

(7)经纪商必须确保任何客户的账户与代理商本人的银行账户是分离的;

(8)经纪商必须确保任何一个客户的账户明确指定说明是客户的账号;

(9)经纪商必须确保任何客户的账户都是至少在双重签字控制的签署,签署者有足够高的权限来掌控自己的账户;

(10)客户资金信用机构的多样化,比如必须限制资金存入或者是被相关机构持有,或者是这样的实体组合。

 

隔离账户Segregated Accounts


得胜国际贵金属设立美国EASTWEST BANK银行、Scotiabank (BVI) 银行作为客户资金托管账户,根据FSC监管条例,

得胜国际贵金属无权操作和动用托管账户内的任何客户资产,仅可用于客户交易。

EASTWEST BANK银行,股票代号EWBC,在NASDAQ 上市交易。现有总资产260亿美元,于2010至2013年连续四年获福布斯(Forbes)评选为“全美百强银行”排名前十。

Scotiabank (BVI) 银行,隶属BVI群岛,成立于1832年,致力于服务跨国金融集团的财政与金融服务,在NYSE、TSX等交易所上市交易,股票代号BNS。

 

入金担保Deposit Guarantee


得胜国际贵金属拥有BVI FSC所要求的价值1,000,000 美元的保险赔付。该项赔付由TUIM国际金融保偿机构实施中立监管和仲裁,凡交易商或托管银行标准流程之内的客户的资金,

出现了非由市场正常波动而导致的资金损失,TUIM有权直接提供仲裁结果给BVI FSC,其将直接动用KC Capital 预存的客户入金担保:Deposit Guarantee。同时,每位德胜国际贵金属的客户都享有BVI政府单笔高达250000美金的“投资者保护计划”。


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